Um cliente novo aparece no onboarding. Nome, CPF, endereço, tudo bate. O sistema aprova. Três meses depois, a área de compliance descobre que esse cliente é chefe de gabinete de um ministério e sua conta movimentou valores incompatíveis com o...
24/08/2026
O cliente é real. O CPF foi validado. O documento passou pela análise. O onboarding funcionou como deveria funcionar. Meses depois, essa mesma conta transfere R$ 12 mil às três da manhã para um destinatário que nunca apareceu no histórico....
07/08/2026
Uma empresa contrata um sistema antifraude para barrar transações suspeitas. Seis meses depois, uma auditoria interna revela que 4% da base ativa carregava CPFs com histórico de restrição, cadastrados antes da implementação do sistema. O problema não estava na porta...
05/08/2026
Em 2025, mais de 2,6 milhões de contas bancárias no Brasil apresentaram indícios de uso como conta laranja. O número representa um crescimento de 62% em relação a 2023, segundo estudo da Serasa Experian. O dado mais preocupante? Somente 3,2%...
03/08/2026
Toda empresa acumula dados. E toda base acumulada envelhece. Telefones mudam, endereços ficam obsoletos, CPFs aparecem duplicados e cadastros abertos há anos seguem intocados. O resultado: decisões baseadas em informações frágeis, custos operacionais inflados e brechas que passam despercebidas. A...
31/07/2026
A falsidade documental é o crime previsto no código penal que envolve criar, alterar ou usar documentos falsos para enganar terceiros. No contexto corporativo moderno, ela é a principal porta de entrada para fraudes financeiras e roubo de identidade no...
19/06/2026
O Que é deepfake? Deepfake é conteúdo de vídeo, áudio ou imagem criado usando inteligência artificial para parecer autêntico quando não é. A palavra vem de Deep Learning (aprendizado profundo) + Fake (falso). Resumindo: são simulações tão realistas que seu...
29/05/2026
O crescimento das interações digitais trouxe métodos de ataque que exploram o elo mais vulnerável de qualquer sistema: o fator humano. O vishing, ou phishing de voz, utiliza táticas de persuasão para obter dados sensíveis através de chamadas telefônicas. Esta...
20/03/2026
Diretores de risco lidam com ameaças silenciosas diariamente. Tecnologias de validação sofrem ataques estruturados. Entenda o funcionamento dessa tática criminosa. Veja como aplicar camadas de proteção com alta precisão na sua operação. A fraude de identidade sintética ocorre quando um...
03/03/2026
A autofraude representa um dos desafios mais complexos para a gestão de risco atual. Diferente de um ataque cibernético tradicional, onde um invasor utiliza dados roubados, aqui o autor da transação é o próprio titular da conta. Essa prática exige...
14/04/2026
